Unsere AML und Verifizierungsregeln

Wer bei uns spielt, wird von uns geprüft. Auf dieser Seite erklären wir, wann wir welche Dokumente verlangen, wie lange die Prüfung dauert und warum diese Kontrollen Ihre Einlagen schützen.

Unsere AML Richtlinie

Wir betreiben das Roman Casino unter der Lizenz 8048/JAZ2018-062 der Behörde von Curaçao und unterliegen damit den dort geltenden Anti-Geldwäsche-Vorgaben. Konkret heißt das: Wir dürfen keine anonymen Konten führen, müssen jede Identität vor der ersten Auszahlung bestätigen und melden verdächtige Transaktionen an die zuständige Stelle. Gegründet 2018, wenden wir diese Regeln seit dem ersten Tag ohne Ausnahme an. Auch Kryptowährungen wie Bitcoin, Ethereum und Tether unterlagen bei uns denselben Prüfungen wie EUR-Einzahlungen über Klarna oder Visa.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung läuft bei uns gestaffelt. Bereits bei der Registrierung prüfen wir Alter, Adresse und die Länderliste der eingeschränkten Staaten. Vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Identitätsbestätigung, spätestens aber bei kumulierten Einzahlungen ab 2.000 EUR.

Registrierung: Angabe von Name, Geburtsdatum und Wohnort, Abgleich mit Ausschlussländern
Erste Auszahlung: Lichtbildausweis, Adressnachweis und Zahlungsmittel-Nachweis
Schwellenwerte: erhöhte Prüfung ab 2.000 EUR kumulierten Einzahlungen, vertiefte Prüfung bei auffälligem Muster
Bei verdachtsunabhängigen Anlässen: zusätzliche Quellen der Mittel auf Anfrage

Akzeptierte Dokumente

Als Ausweis akzeptieren wir Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, sofern das Dokument gültig ist und alle vier Ecken sichtbar sind. Als Adressnachweis dienen eine aktuelle Stromrechnung, ein Meldezettel oder ein Kontoauszug, nicht älter als drei Monate. Den Zahlungsmittel-Nachweis erbringen Sie per Foto der Kreditkarte (nur letzte vier Ziffern sichtbar) oder per Screenshot des E-Wallet-Kontos.

So läuft die Prüfung ab

Sie laden die Dokumente im gesicherten Bereich Ihres Kontos hoch. Unser Compliance-Team bearbeitet jede Prüfung innerhalb von maximal 72 Stunden, in der Regel deutlich schneller. Während der Prüfung bleiben Einzahlungen möglich, Auszahlungen ruhen bis zum Abschluss.

1. Menüpunkt Verifizierung öffnen und Dokumentart auswählen
2. Dateien als JPG, PNG oder PDF hochladen, maximal 10 MB pro Datei
3. Automatische Vorprüfung auf Lesbarkeit und Vollständigkeit
4. Manuelle Prüfung durch unser Compliance-Team innerhalb von 72 Stunden
5. Statusmeldung per E-Mail an die hinterlegte Adresse

Wie wir Ihre Dokumente schützen

Alle Uploads laufen über eine TLS-Verschlüsselung und werden verschlossen in einem von der Spielplattform getrennten Rechenzentrum gespeichert. Zugriff haben ausschließlich geprüfte Mitarbeiter unserer Compliance-Abteilung, jede Einsicht wird protokolliert. Wir verkaufen oder teilen Dokumente niemals mit Dritten zu Werbezwecken.

Warum wir Herkunft fragen

Wenn einzahlungs- oder auszahlungsmuster auf einen höheren Geldwäsche-Risikowert hindeuten, fordern wir einen Nachweis über die Herkunft der Mittel. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht aus unserer Lizenz.

Wir unterscheiden dabei zwei Nachweise: die Quelle der Einzahlung (etwa Gehaltsabrechnung, Steuerbescheid, Verkaufsurkunde) und die Quelle des Vermögens bei besonders großen Beträgen. Wer solche Nachweise nicht erbringt, erhält keine Auszahlung, eingezahltes Guthaben bleibt davon unberührt.

Wie wir Transaktionen überwachen

Jede Einzahlung und Auszahlung durchläuft unser Monitoringsystem. Wir achten aufhin auf untypische Muster: kurz aufeinanderfolgende Einzahlungen mit sofortiger Auszahlung, Rundbuchungen zwischen mehreren Konten oder Einsätze ohne erkennbares Spielinteresse.

Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dasselbe Zahlungsmittel wie die Einzahlung (Same-Methode-Regel)
Mindesteinzahlung: 15 EUR, Mindestauszahlung: 20 EUR
Auszahlungslimits: bis zu 5.000 EUR pro Tag und 20.000 EUR pro Monat
Bearbeitungszeit: E-Wallets und Krypto bis 24 Stunden, Banküberweisung 1 bis 3 Werktage
Keine Gebühren unsererseits